源杰科技拟推进股份回购，回购金额上限人民币 10000万元

  ICC讯 2024年2月20日，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”。证券代码：688498）发布股份回购报告书。

  基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步建立健全公司长期激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，源杰科技拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

  提议人 ZHANG XINGANG 先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。2024 年 1 月 31 日，提议人向公司董事会提议以部分超募资金或自有资金回购部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

  主要内容如下：

  1、  拟回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。

  2、  回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

  3、  回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

  4、  回购价格：不超过人民币 180 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

  5、  回购资金来源：公司部分超募资金及自有资金。

  本次股份回购以公司目前总股本 84,838,600 股为基础，回购价格上限人民币 180 元/股（含）进行测算，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

  此外，截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 224,551.16 万元，归属于上市公司股东的净资产 211,848.75 万元，流动资产 167,948.71 万元。按照本次回购资金上限 10,000 万元（含）测算，分别占上述财务数据的 4.45%、4.72%、5.95%。根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，结合公司未来的经营及研发规划，公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。

  截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司资产负债率为 5.66%，流动负债 10,168.30 万元，非流动负债 2,534.11 万元，本次回购股份资金来源于公司部分超募资金及自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。

  本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。