中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议于2010年8月25日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2010年8月31日上午9:30在公司商务会议厅召开。应到会董事人数9人,实到会董事及董事授权代表9人,实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。会议由董事长李保平先生主持,经充分讨论,形成决议如下:
1、审议通过《关于收购北京浦丹光电技术有限公司股权项目的议案》,9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。
同意使用自有资金5500万元,用于收购北京浦丹光电技术有限公司股权。本公司将以5500万元的价格受让浦丹光电股东姜恩颖先生持有的浦丹光电30%的注册资本1500万元。
浦丹光电是一家从事光传感类光电器件、光电系统,集研发和生产于一体的高新技术企业。浦丹光电主要产品包括:多功能集成光波导调制器(MIOC)、超辐射发光管(SLD)、光接收组件(PIN-FET)、保偏光纤分束器(PMFS)等。上述产品为光纤陀螺的核心器件,且这四个器件决定着光纤陀螺的技术提高和成本的优化。陀螺是决定航姿和惯导核心部件,同时也是主动控制无人机的核心。
因此,投资本项目有利于公司光纤陀螺的批量生产,从而使得中兵光电在光纤陀螺领域能够优先形成产业化,占得有利先机。