江苏中天科技股份有限公司对外投资公告

        重要提示：1、投资标的名称：中天科技海缆有限公司（以下简称"中天科技海缆"）2、投资金额和比例：增资人民币5400万元，增资后对中天科技海缆的总投资额为14400万元，占其总资本70.59%。 3、投资期限：长期投资。
 
       特别风险提示：1、虽然中天科技海缆有限公司在设立时就在制度上设计了一系列的风险控制措施，但仍然存在经营管理方面的风险。2、根据本公司章程的规定，本次增资需经董事会审议通过后方可实施。
 
         一、对外投资概述公司：
         2009年度非公开发行募投项目之一"光电复合海缆技术改造项目"项目总投资15,000万元，原定实施方式由中天科技直接向中天科技海缆有限公司（以下简称：中天科技海缆）增资9,000万元，其余6,000万元由中天科技向其控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司（以下简称"中天科技投资"，中天科技持有其90%股权）单向增资6,000万元后，再由其向中天科技海缆增资6,000万元。为抓住市场发展机遇，尽快实施海缆项目，公司于2008年11月3日召开的三届二十九次董事会决议：中天科技与中天科技投资对中天科技海缆共同增资10,000万元，其中，中天科技投入6,000万元，中天科技投资投入4,000万元。此次增资保障了海缆项目在原定时间计划下顺利实施。截至目前，中天科技通过直接和间接方式共计投入中天科技海缆项目9,600万元。鉴于公司内部组织架构、战略规划和主业发展的需要，公司将保持中天科技投资资产规模的相对稳定，短期内无对其增资的计划。因此，中天海缆项目后续的5,400万元将以直接投入方式由中天科技增资到中天科技海缆。

          二、增资主体的基本情况：
         江苏中天科技股份有公司 企业类型：上市股份有限公司 注册地：江苏省如东县河口镇中天村 法定代表人：薛济萍经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。近三年的主营业务：光纤、光缆生产、销售与服务。
 
         三、投资标的的基本情况：
        企业名称：中天科技海缆有限公司 企业类型：有限责任公司    成立时间：2004年10月29日    经营范围：海底光缆、海底电缆、海底复合电缆及配套连接器、接头盒，终瑞设备，10KV－220KV交联电缆等的生产、销售及技术服务。出资方式：中天科技股份以2009年度非公开发行募集资金对中天科技海缆进行增资。截止2009年9月30日，中天科技海缆的主要财务数据如下：（未经审计） 总资产61165万元 净资产 18156万元 经营活动产生的现金流净额-122万元 利润总额4101万元 净利润3027万元
 
        四、本次增资对上市公司的影响：
        1、本次增资的资金来源：本次对中天科技海缆增资的资金为公司2009年度非公开发行为"光电复合海缆技术改造项目"募得的专项资金。2、根据公司2009年度非公开发行募投项目之一"光电复合海缆技术改造项目"实施方式变更，公司对中天科技海缆单向增资5,400万元后，中天科技海缆的注册资本将变更为20,400万元，其中中天科技出资14,400万元，占总资本的70.59%，中天科技投资出资6,000万元，占总资本的29.41％。3、本次对中天科技海缆增资后，有利于海缆产品向更全、更精的方向发展，更能突出中天科技的特种线、特色经营，有利于培育上市公司新的利润增长点。

        五、本次增资的风险分析 1、海底光、电缆是高科技产品，中天科技海缆需不断完善生产工艺，提高技术设计水平，提升品牌形象。2、中天科技海缆在经营管理中需加强风险控制。
 
       六、备查文件目录 1、《江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》。

江苏中天科技股份有限公司 

二00九年十月二十二日