长飞发布收购博创科技控制权的进展公告

  ICC讯  近日，长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”或“公司”)发布关于收购博创科技控制权的进展公告称：2022 年 4 月 7 日，长飞光纤与博创科技五名股东签署股权转让协议及表决权委托协议，长飞光纤将取得博创科技合计25.43%的股份表决权，成为控股股东及实际控制人。

  本次股份转让中，WANG XIAOHONG 拟用于转让的股份中的 1,008,956 股股份与 JIANG RONGZHI 拟用于转让的股份中的 954,978 股股份合计 1,963,934 股股份为待解除承诺股份。截至本公告日，WANG XIAOHONG 和 JIANG RONGZHI 所持有的待解除承诺股份未经博创科技股东大会豁免。根据《股份转让协议》相关条款的规定，待解除承诺股份是否获得博创科技股东大会的豁免不影响《股份转让协议》的生效及其他标的股份交割条件的满足。

  2022 年 4 月 28 日，博创科技 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年度权益分派方案，以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。博创科技于 2022 年 5 月 13 日实施完成了 2021 年度权益分派，博创科技总股本增至 260,890,123 股。根据长飞光纤与转让方于 2022 年 4 月 7 日签署的《股份转让协议》约定：“本协议签署日至股份过户日，上市公司发生资本公积或盈余公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股(放弃认购的部分除外)或缩股等事项的，则本协议约定的股份转让数量及每股价格作相应调整，但本协议约定的股份转让价款合计金额不发生变化。”

  鉴于上述情况以及后续交易过户的相关要求，交易各方根据《股份转让协议》相关条款于 2022 年 5 月 27 日签署了《关于股份转让数量等更新的确认函》，对股份转让数量和交易单价进行了相应调整，转让总股份数量更新为 30,234,099 股，占博创科技上述权益分派后总股本的 11.59%，交易总金额更新为人民币 949,392,640 元。

  根据公司与 ZHU WEI(朱伟)于 2022 年 4 月 7 日签署的《表决权委托协议》约定：“在委托期限内，因上市公司实施资本公积或盈余公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股(放弃认购的部分除外)或缩股而导致委托方所持股份数量发生自然或法定变化的，委托股份数量应相应调整。” 鉴于博创科技于 2022 年 5 月 13 日完成 2021 年权益分派，根据《表决权委托协议》，公司与 ZHU WEI(朱伟)于 2022 年 5 月 27 日签署《关于表决权委托数量变化的确认函》，ZHU WEI(朱伟)拟委托长飞光纤表决权的对应股份数量变化为 33,165,558 股。

  长飞光纤于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2022]303 号)，相关内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对长飞光纤光缆股份有限公司收购博创科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

  鉴于上述进展情况，根据《股份转让协议》中相关条款的约定，《股份转让协议》业已生效。