日海通讯2011年第一次临时股东大会决议公告

          日海通讯2011年第一次临时股东大会于2011年8月2日召开，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于 公司非公开发行股票预案 的议案》、《关于修改公司 章程 的议案》等议案。

        深圳日海通讯技术股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        特别提示：

        1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

        2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

        3、本次股东大会表决方式以现场投票结合网络投票方式进行。

        一、会议召开和出席情况

        公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月2日14：00时在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事陈旭红女士主持。

        参加本次股东大会的股东及股东代理人37名，代表有表决权的股份数为64,685,476股，占公司有表决权股份总数的64.6855%。其中： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为63,750,000股，占公司有表决权股份总数的63.7500%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共34名，代表有表决权的股份数为935,476股，占公司有表决权股份总数的0.9355%。

        公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

        二、议案审议和表决情况

        本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案： 

        1、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票45,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0705%；弃权票29,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0451%。

        2、 逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 

        2.1发行股票的种类和面值

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.2发行方式和发行时间

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.3发行数量及发行规模

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.4发行对象

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.5认购方式

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.6定价基准日及定价原则

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.7限售期

       表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.8滚存未分配利润的安排

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.9上市地点 

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 

        2.10募集资金用途

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        2.11本次非公开发行股票决议有效期

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票74,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1156%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        3、 审议通过《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》 

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票45,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0705%；弃权票29,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0451%。

        4、 审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票45,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0705%；弃权票29,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0451%。

        5、 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票45,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0705%；弃权票29,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0451%。

        6、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票45,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0705%；弃权票29,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0451%。

        7、 审议通过《关于修改公司<章程>的议案》 

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票45,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0705%；弃权票29,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0451%。

        8、 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

        表决结果：同意票64,610,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8844%；反对票45,588股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0705%；弃权票29,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0451%。

        三、律师出具的法律意见

        广东信达律师事务所韦少辉律师、肖剑律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

        四、备查文件目录

        1、《深圳日海通讯技术股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议》。

        2、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二○一一年第
一次临时股东大会法律意见书》。 

        深圳日海通讯技术股份有限公司

                二○一一年八月二日