中瓷电子：募投项目建成后预计年产消费电子陶瓷产品44.05亿只

  ICC讯    近日，中瓷电子举行投资者关系活动，接待多家机构调研，接待人员公司董事，董事会秘书，接待地点石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园，参观公司募投项目进展情况。

  以下为本次投资者关系活动部分内容整理如下：

  Q: 公司半年报显示 2022 年上半年在研发投入上同比增长，那么公司研发主要投入方向是什么？

  A：公司特别重视研发工作，根据公司实际情况，制定了未来发展计划，包括技术研发计划、产品研发计划等方面，研发投入亦将会随之增长，助力公司未来持续健康发展。

  Q: 公司在建项目（募投项目）进展如何？募投建设项目预计什么时候贡献收益？

  A：公司募投项目消费电子陶瓷产品生产线项目计划建设周期为 36 个月，目前正在抓紧建设，预计项目建成将达到年产消费电子陶瓷产品 44.05 亿只的生产能力。

  Q: 公司目前产能利用率如何？

  A：公司生产任务饱满，产能利用率维持在较高水平。

  Q: 公司半年报显示，公司存货有所增长，请问是公司的备货考虑，还是产品滞销影响周转率？

  A：2022 年上半年公司存货增加主要原因：一是由于经营规模扩大，销售持续增长，存货相应增加；二是对关键物料进行策略性备货，确保相对低成本的物料采购及供应保障。

  Q：公司氮化铝产品的种类及应用领域有哪些？

  A: 公司氮化铝产品领域已经实现关键核心技术突破，相关产品性能已经达到国外同类水平。产品主要包括：氮化铝基板、氮化铝薄膜金属化基板、氮化铝厚膜金属化基板、氮化铝覆铜板和氮化铝多层陶瓷外壳等，已经实现批量化生产，可满足电力电子功率模块、大功率激光器、光通讯外壳 submount、大功率 LED、 3D sensor、激光雷达封装基板等方面国产化需求。

  Q：本次重组方案请简要概述一下。

  A: 本次交易方案由发行股份购买资产及募集配套资金两个部分组成。

  （1）上市公司拟向中国电科十三所发行股份购买其持有的博威公司 73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行股份购买其合计持有的国联万众 94.6029%股权。

  （2）上市公司拟向不超过 35 名特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 250,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产的交易价格的 100%，募集配套资金发行股份数量不超过上市公司总股本的 30%。

  （3）本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后用于标的公司“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”、“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”、“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”及补充上市公司或标的公司流动资金。

  Q：公司重组的背景及时间进度如何？

  A: 1、国务院及相关部委鼓励提高上市公司质量，支持上市公司做优做强。

  近年来，国务院及相关部委持续大力推进央企改制上市，积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市，鼓励国有控股公司把优质主营业务资产注入下属上市公司。

  2020 年 10 月 5 日，国务院下发《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号），明确提出提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求，是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容，要求不断提高上市公司治理水平，推动上市公司做优做强。

  2022 年 5 月 27 日，国务院国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，对提高央企控股上市公司质量工作作出部署，要求做强做优一批上市公司，以优势上市公司为核心，通过资产重组、股权置换等多种方式，加大专业化整合力度，推动更多优质资源向上市公司汇聚。

  本次交易系中国电科落实国家积极推进国有企业改革和兼并重组的相关政策精神，通过市场化手段，优化和调整产业布局和资产结构，推动所属上市公司转型升级和高质量发展的切实举措。

  2、中国电科促进资源整合，利用关键领域优势资源打造上市平台。

  近年来，中国电科促进内部资源整合，积极打造关键领域优势企业上市。“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”系中国电科对下属上市平台的总体定位。

  同时，中国电科积极探索推进下属上市公司资本运作，优化上市公司产业结构、提升上市公司市场竞争力，不断加强国有资本的活力、影响力、控制力和抗风险能力。本次交易系中国电科产业发展整体部署，将氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用业务重组注入上市公司，有利于提高上市公司经营质量和发展潜力，将上市公司打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业。

  目前尚需获得国资委、财政部批准。计划 10 月 13 日召开股东大会审议重组事宜,具体时间进度请关注公司公告。

  Q：本次交易对上市公司主营业务的影响。

  A: 本次交易前，上市公司的主营业务为电子陶瓷系列产品研发、生产和销售。本次交易完成后，博威公司 73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债、国联万众 94.6029%股权将注入上市公司，上市公司将新增氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用业务。本次交易将拓展上市公司业务结构，提高上市公司资产质量，增强上市公司抗周期性风险能力、核心竞争力和盈利能力，进而提升上市公司价值，有利于维护上市公司中小股东利益。

  Q：氮化镓通信基站射频芯片业务的主营业务及产品情况？

  A: 主要产品为氮化镓射频芯片，芯片指标达到国际领先水平，是国内少数实现批量供货主体之一。氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债覆盖芯片生产制造环节，主要为博威公司及国联万众提供其终端产品所需的氮化镓通信基站射频芯片。

  Q：博威公司的主营业务及产品情况？

  A: 博威公司主营业务为氮化镓通信射频集成电路产品的设计、封装、测试和销售，主要产品包括氮化镓通信基站射频芯片与器件、微波点对点通信射频芯片与器件等。

  Q：国联万众的主营业务及产品情况？

  A: 国联万众主营业务为氮化镓通信基站射频芯片的设计、销售，碳化硅功率模块的设计、生产、销售，主要产品包括氮化镓通信基站射频芯片、碳化硅功率模块等。