福晶科技第二届董事会第十次会议决议公告

        证券代码：002222    证券简称：福晶科技       公告编号：2011-003

　　福建福晶科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技17.78+0.291.66%公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2011 年 2 月 11 日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董 事，同时抄送监事和高管，该次会议于 2011 年 2 月 16 日上午 9：00 以通讯表决 方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的出席人数、召集、 召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事长陈辉先生召集并主持本次会议。经与会董事通讯表决，审议通过了如 下决议：

　　议案名称：《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》 整改报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　表决结果：通过 特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司 董事会

　　二〇一一年二月十六日