特发信息聘任张大军为公司董事会秘书

  ICC讯 深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 18 日召开了董事会第八届四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张大军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  张大军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，张大军先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  张大军先生联系方式如下：电话：0755-26506649 传真：0755-26506800 邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn 联系地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼。

       特此公告。 

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日