联特科技对深交所关注函回复

  ICC讯 2023年4月25日，你公司披露《关于2022年度利润分配预案的公告》，拟向全体股东以每10股派发现金股利人民币2元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行认真核查并做出书面说明： 1. 请你公司结合所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略以及最近两年一期净利润、净资产、每股收益变动情况等主要财务指标变化情况及可持续性等，详细说明制定本次利润分配及资本公积转增股本方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，转增、分红比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，并充分提示相关风险。

  回复: (一)公司所处行业特点

  2022年，通信行业的蓬勃发展得益于数字经济的驱动，伴随着5G、千兆宽带、“东数西算”工程、“新基建”等布局提速，以及AI(人工智能)、自动驾驶、元宇宙等新技术的应用，光模块作为光通信系统中的关键部件，是数据传输领域的重要支撑。

  根据FROST&SULLIVAN数据，全球光模块市场规模从2019年的97.3亿美元大幅增长到2022年的123.4亿美元，年复合增长率约为8.0%。其中，数通市场的增长速度高于电信市场，其市场规模保持14%的年复合增长率，从2019年的4 6.9亿美元增长到了2022年的70.6亿美元，占比由2019年的48.2%相应地提高到20 22年的57.21%。

  由于下游5G网络和数据中心的建设需求将持续增加，电信市场和数通市场的光模块都将持续增长。据FROST&SULLIVAN预测，全球光模块市场规模预计将保持7.0%的年复合增长率，从2020年的105.4亿美元增长到2024年的138.2亿美元。应用于数通领域的光模块市场规模预计则由2020年的54.2亿美元大幅增长到2024年的83.9亿美元，年复合增长率约为11.5%，其占比则从51.4%进一步提高至60.7%。

  (二)公司发展阶段

  公司成立以来专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，坚持自主创新和差异化竞争的发展战略，在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺方面掌握一系列关键技术，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。公司依靠自主研发的核心技术，致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。

  公司致力于满足客户的标准化及个性化产品需求，所研发生产的不同型号光模块产品累计1,000余种，产品的技术指标涵盖了多种标准的传输速率、传输距离、工作波长等，适用于电信传输、无线通信、光纤接入、数据中心、光纤通道等多种应用场景。为 NOKIA 、 Arista 、 ADTRAN 、 ADVA 、 AddOn Computer等国际知名通信行业客户，以及中兴通讯、新华三、烽火通信、锐捷网络、浪潮思科等国内知名电信或网络设备制造商提供光模块解决方案。

  公司目前正处于快速发展的成长阶段。受益于通信行业的蓬勃发展，公司经过多年技术积累与沉淀，产品竞争力不断增强，市场份额持续提升。公司近两年营业收入年复合增长率为26.25%，归属于上市公司股东的净利润近两年年复合增长率为62.00%，研发投入占比从2020年的6.41%提升到2022年的8.02%，均保持着较高的增长势头。2022年9月13日公司在深圳证券交易所创业板上市，公司的综合实力得到进一步的提升，未来将充分借助资本市场资源，扩大业务规模、提升研发能力，向成为光模块行业全球领先供应商的发展目标而迈进。

  (三)经营模式

  公司是专业从事研发、生产和销售光模块的制造商，面向电信和数通市场城域网、无线网络、固网接入、企业网及数据中心等领域的客户，向电信及网络设备制造商、集成商等客户销售光模块产品或提供光模块生产加工服务实现收入和盈利。客户与公司接洽形成初步合作意向后，即开始对公司进行系统性审核及产品认证，审核内容包括质量体系、技术能力、生产能力等。通过前述审核及产品认证，以及双方对产品质量、价格、付款方式、交付周期等要素达成一致协定后，公司成为合格供应商并开始供应产品。

  (四)未来发展战略

  公司将助力境外数据中心建设与国家“东数西算”发展战略的落地，加大新产品的研发，提升产品质量和服务品质，加强与主流通信设备制造商、互联网厂商的合作，不断增强公司的产品竞争力和品牌竞争力，从而提高品牌知名度，确保在激烈的市场竞争中占据有利地位。持续做好客户关系维护、产品质量保障、快速交付等工作，提高在客户的中高端产品市场占有率。借着境内外数据中心大力建设的红利，争取突破境外一家超大型数据中心客户。同时将资源聚焦，打造基于销售、产品线、高层的战略客户开发“铁三角”。

  公司将持续巩固波分产品的优势地位，依托长期在波分复用产品市场的优势，建立良好的供应链体系及库存管理、生产管理能力，确保能够快速响应客户需求，从而在波分复用光模块细分市场领域占据优势地位。同时，公司也会通过改善方案、优化工艺、提升效率等方式来提高高速光模块产品的竞争力。在新产品方面，公司会持续关注行业发展动态，紧跟客户、市场的技术发展步伐，加快新产品的研发和推出，力争成为行业领先的光模块提供商。

  公司将持续加大研发投入，引进高端人才，不断提高产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力，围绕主业实施垂直整合，布局新技术并加强底层技术和工艺的研究与开发进而构建公司的技术“护城河”。